05 mayo 2025

Fundación por la Justicia organiza con el patrocinio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y Caixa Popular una jornada gratuita sobre blanqueo de capitales que abordará los principales desafíos legales y financieros en esta materia. Tendrá lugar el 15 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón de Actos del ICAV.

La formación será inaugurada por José Soriano, decano del ICAV, y Paco Alós, director de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Caixa Popular.

El programa reunirá a ponentes de primer nivel como Pedro Comín, director del SEPBLAC o el fiscal José Antonio Gisbert, así como expertos del Banco de España, Caixa Popular, la Universitat de València, la Cátedra DEBLANC y miembros del Comité de Ética y Supervisión Normativa. También intervendrán representantes de la nueva Autoridad Supervisora Europea (AMLA), magistrados y catedráticos especializados en Derecho Penal y Mercantil.

Entre los temas a tratar destacan la evolución de los sistemas de prevención, la aplicación de la Sexta Directiva Europea, la doctrina del Tribunal Supremo y los mecanismos de inspección actualmente vigentes en España. La clausura correrá a cargo del magistrado José María Tomás, presidente de la Fundación por la Justicia.

Una oportunidad única para actualizar conocimientos, resolver dudas prácticas y compartir visión con especialistas en uno de los ámbitos más estratégicos del panorama  jurídico-económico actual.

Te esperamos el próximo 15 de mayo en el Salón de Actos del ICAV.

Programa e inscripciones AQUÍ.